发布日期：2025-08-17 19:23    点击次数：112

齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 高艳兰

为切实增强反洗钱质效，提升人民群众安全感和幸福感，建行临沂临西支行从多方面出发，提高站位、压实责任，不断提升反洗钱治理效能。

完善内控制度，加强业务培训。该行定期组织员工培训，提升识别能力、强化风险意识，定期不定期梳理反洗钱制度最新要求及实时案例，不断加强员工反洗钱业务知识和业务操作学习。

加强监督检查，重视细节管理。该行每季度对辖内反洗钱工作进行全覆盖检查，重点检查网点的制度建设、客户资料保管、客户尽职调查、反洗钱系统操作、宣传教育等制度落实情况，对检查出的问题进行通报并限时整改。

深化宣传引导，提高思想认识。通过发放宣传折页、悬挂宣传条幅、播放宣传视频、发布公众号、以图文并茂和面对面讲解等方式，广泛宣传反洗钱知识，有效扩大公众知晓面，提高社会公众对洗钱危害的认识和对反洗钱工作的理解支持，最大范围宣传反洗钱知识，最大限度遏制反洗钱案件发生，为反洗钱工作高质量开展营造良好氛围。

该行将不断提高反洗钱工作质量，增强洗钱风险防控能力，强化反洗钱岗位人员工作能力，适应新形势下的反洗钱监测任务的需要，有效预防和打击洗钱犯罪活动，切实履行金融机构反洗钱宣传义务。